延吉市掃黑除惡打掉2個(gè)涉惡犯罪團(tuán)伙

　　以“無(wú)抵貸款”為噱頭四處放貸斂財(cái)，被害人無(wú)法按期還款后，采用暴力、威脅、滋擾、聚眾造勢(shì)等方式逼債；打著“受銀行委托收車”的幌子，偽造銀行收車告知單，用暴力、威脅手段，強(qiáng)行將車輛搶走，而后轉(zhuǎn)賣非法獲利……日前，延吉市人民法院公開宣判兩起涉惡案件，以尋釁滋事、敲詐勒索罪，依法判處金某某等9名被告人有期徒刑五年三個(gè)月至六個(gè)月不等，以尋釁滋事罪，依法判處趙某等8名被告人有期徒刑七年至二年不等。

　　案件一：非法放貸 暴力討債

　　2018年2月，延邊州公安局接到舉報(bào)線索：金某某在延吉市參花街師范學(xué)校附近，以經(jīng)營(yíng)恒威寄賣行為幌子，對(duì)不特定對(duì)象發(fā)放高利貸，并帶領(lǐng)手下多名兄弟以威脅、非法拘禁、毆打等暴力手段討債。 　　接到舉報(bào)線索后，延邊州公安局立即對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹?，并與延吉市公安局刑警大隊(duì)成立專案組。專案組經(jīng)過(guò)對(duì)舉報(bào)人詳細(xì)調(diào)查了解，初步掌握了涉案團(tuán)伙成員的身份信息，通過(guò)深入偵查鎖定嫌疑人軌跡及處所。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查取證，專案組基本掌握了其團(tuán)伙成員的日常軌跡、處所以及團(tuán)伙內(nèi)各自的分工，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。

　　2018年3月15日，延邊州公安局聯(lián)合延吉市公安局對(duì)該犯罪團(tuán)伙展開抓捕行動(dòng)，當(dāng)日即成功抓獲金某某等7名犯罪團(tuán)伙成員。3月26日、4月8日，剩余2名成員迫于壓力，到延吉市公安局投案自首，至此以金某某為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙9名成員全部到案。

　　經(jīng)查，自2016年起，金某某以恒威寄賣行為據(jù)點(diǎn)，利用在國(guó)外務(wù)工的積蓄作為啟動(dòng)資金，以“無(wú)抵貸款”為噱頭四處放貸斂財(cái)。隨著放貸業(yè)務(wù)不斷拓展，金某某陸續(xù)拉攏李某根、金某浩、許某進(jìn)、趙某星、姜某、盛某、金某伍、崔某等人參與放貸后的討債業(yè)務(wù)。金某某對(duì)上述成員實(shí)行公司化管理，每次放貸均有專人跟進(jìn)，收回本金及利息后，金某某會(huì)給予追債人一定的分成獎(jiǎng)勵(lì)。在實(shí)施犯罪過(guò)程中，該犯罪團(tuán)伙利用暴力和軟暴力相結(jié)合的手段，采取辱罵、威脅、恐嚇等暴力手段實(shí)施討債斂財(cái)或逼迫他人違背意愿簽訂協(xié)議，并以播放廣播錄音的軟暴力手段向被害人索要現(xiàn)金，給被害人造成極大心理壓力，迫使被害人就范。

　　2018年6月21日，延吉市公安局以涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等2項(xiàng)罪名，將金某某等9人移送延吉市人民檢察院審查起訴。經(jīng)依法審查后，延吉市人民檢察院于同年10月19日，向延吉市人民法院提起公訴。今年4月26日，延吉市人民法院公開宣判了這起涉惡案件，以尋釁滋事、敲詐勒索罪，依法判處金某某等9名被告人有期徒刑五年三個(gè)月至六個(gè)月不等。

　　案件二：偽造銀行告知單 暴力搶車

　　2017年7月16日，琿春公安局刑偵大隊(duì)接到被害人阮某報(bào)案稱：自己駕駛的寶馬X5越野車，被自稱是某銀行信貸部委托人員的4名男子以暴力脅迫手段搶走。同年8月7日，延吉市公安局河南派出所接到被害人李某報(bào)案稱：自己駕駛的寶馬X6越野車，被自稱是敦化某銀行工作人員的4名男子以暴力脅迫手段搶走。 　　案件發(fā)生后，警方根據(jù)案情前往廣東佛山某銀行信貸部調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)被搶車輛確系在該銀行貸款購(gòu)買，但未履行歸還貸款義務(wù)，且銀行從未委托任何人和機(jī)構(gòu)對(duì)該車進(jìn)行催收，上述被搶車輛也并未回到該銀行。

　　掌握該情況后，警方將該案件立為搶劫案進(jìn)行偵查，并相繼抓獲犯罪嫌疑人王某、劉某、郭某等人。經(jīng)審訊，王某交代，其收到趙某提供的一份虛假某銀行拖車告知單、相關(guān)銀行逾期車輛手續(xù)后，受趙某指使，前往琿春以暴力脅迫的方式強(qiáng)行將車輛搶回并將車輛送至河南省趙某處。

　　通過(guò)前期調(diào)查了解，該案犯罪嫌疑人使用的都是偽造的某銀行委托書和拖車告知單，以冒充接受某銀行委托收車的名義，采取毆打或暴力脅迫的手段，從車輛使用人手中強(qiáng)行將車輛搶走。由于此案涉及多省，人數(shù)眾多，案件逐級(jí)上報(bào)后，延吉市公安局在州公安局刑警支隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)該案進(jìn)行深入調(diào)查。

　　專案組在確定主犯趙某活動(dòng)軌跡后，立即派員趕赴河南對(duì)趙某進(jìn)行抓捕，在得知趙某因另案被羈押在河南省新安縣看守所時(shí)，隨即對(duì)其進(jìn)行突審。趙某交代，其伙同馬某、聞某經(jīng)營(yíng)一家催收公司，與程某(因另案被廣州警方抓獲)結(jié)伙，趙某從程某處得到涉案車輛虛假手續(xù)后，指派楊某查找車輛，鎖定車輛具體位置向趙某反饋，趙某指派王某、孫某等人將該車輛搶回，并交給程某。

　　專案組兵分兩路，一路偵查員到廣州通過(guò)審查程某了解到，自2017年4月份開始，程某在浙江省金華市成立某汽車服務(wù)有限公司，伙同犯罪嫌疑人朱某(深圳某銀行催收部正式職工，因另案被廣州警方抓獲)、趙某等人為獲取非法利益，在未取得某銀行授權(quán)的情況下，由犯罪嫌疑人朱某利用職務(wù)上的便利，從銀行內(nèi)部工作系統(tǒng)獲取貸款逾期車輛信息，又將信息利用微信、等方式傳給程某，程某再支付朱某相應(yīng)的違法所得，隨后程某將信息提供給趙某，趙某通過(guò)孫某、王某(北方負(fù)責(zé)人)、王某(南方負(fù)責(zé)人)等相關(guān)人員將車輛強(qiáng)行搶回，最后把車輛交給程某進(jìn)行銷贓。另一路偵查員通過(guò)信息研判將涉案人員孫某、楊某、朱某等人抓獲。經(jīng)審查，上述嫌疑人與趙某交代完全吻合。

　　專案組將首犯趙某從河南省新安縣看守所押解回延吉繼續(xù)審查。隨后，專案組將涉案人員賈某抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)扣押趙某團(tuán)伙公司賬目明細(xì)。據(jù)賈某交代，其團(tuán)伙以毆打或暴力脅迫的方法在全國(guó)范圍內(nèi)共非法搶回抵押車輛49臺(tái)。

　　2018年9月30日，延吉市人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪，對(duì)趙某等8人，向延吉市人民法院提起公訴。今年4月24日，延吉市法院公開宣判這起涉惡案件。

　　法院經(jīng)審理查明，被告人趙某伙同朱某陶、楊某、孫某、賈某剛、姜某雨、鄭某國(guó)、王某鳴等人為謀取利益，經(jīng)常糾集在一起。在被告人趙某的指揮下，多次采用暴力、威脅及其他手段長(zhǎng)期有組織地從事有償非法“收車”活動(dòng)。被告人趙某等人非法“收車”，涉案金額共計(jì)人民幣350余萬(wàn)元，河南省某資產(chǎn)管理有限公司（趙某等人經(jīng)營(yíng)）犯罪所得共計(jì)人民幣60.7萬(wàn)元，長(zhǎng)春市某商務(wù)服務(wù)有限公司（孫某等人經(jīng)營(yíng)）犯罪所得共計(jì)人民幣20.7萬(wàn)元。

　　最終，延吉市人民法院以尋釁滋事罪，依法判處趙某等8名被告人有期徒刑七年至二年不等。